הון שחור הוא כסף שהופק מפעילות בלתי חוקית או שלא דווח לרשויות המס. המדינה נלחמת בתופעה באמצעות חוק איסור הלבנת הון, חוק צמצום המזומן, דרישות דיווח מוגברות למוסדות פיננסיים, ושיתוף פעולה בינלאומי. העונשים כוללים מאסר, קנסות כבדים, וחילוט רכוש.

הלבנת הון היא עבירה פלילית חמורה שעונשה עד 10 שנות מאסר וקנסות כספיים משמעותיים. בנוסף, הרכוש שקשור לעבירה ניתן לחילוט. גם מי שמסייע להלבנת הון ללא ידיעה ישירה עלול להיות מואשם. העבירה חלה על עורכי דין, רואי חשבון, ונותני שירותים פיננסיים.

עסקים צריכים ליישם נהלי הכר את הלקוח, לדווח על פעולות חשודות לרשות לאיסור הלבנת הון, לשמור תיעוד מסודר של עסקאות, להדריך עובדים לזיהוי פעולות חשודות, ולמנות קצין ציות. עמידה בדרישות הרגולטוריות מגנה על העסק מפני חשיפה משפטית.